热直销网一周舆情盘点：三大协会联手“封杀”虚拟货币；熊猫金元涉嫌传销被查

《热直销网一周舆情盘点》 

2021.05.17～2021.05.23

　　三大协会联手“封杀”虚拟货币，币圈一夜崩盘！近日，马斯克一句话引发币圈大地震，几十万人爆仓，超500亿资金灰飞烟灭。为了抑制币圈的癫狂态势，中国金融业三大协会——中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布于5月18日晚间联合发布《防范虚拟货币交易炒作风险公告》，要求有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。公告要求：金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务。投资者应重视此次监管部门释放的监管信号，正确看待虚拟货币，维护好自身财产安全。

　　5月17日消息，自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展传销成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市公安局日前破获“环球财富熊猫金元”特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把传销披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。安庆市公安局大观分局经侦大队大队长周会告诉记者，类似“熊猫金元”这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络传销近年来呈现高发态势，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征，让人防不胜防。

　　另本周还有多家企业涉嫌虚假宣传、传销被查被罚，如虚假宣传、误导消费者，网红“小仙炖”被罚款20万元；祥天控股（集团）因涉嫌传销被罚没9500多万元；北京经道堂国际中医药研究院因涉嫌传销累计冻结破亿元；爱茉尔旗下化妆品虚假宣传，四级代理模式涉嫌传销；涉案2900余万元 “藏宝网”特大网络传销案一名传销骨干获刑；线上葡萄树买卖竟是传销骗局 嵊州警方抓获6名传销嫌疑人；国和堂“小康拼团”遭质疑：首创送礼模式被指涉嫌传销？……一起随热直销网来盘点下！

　　★三大协会联手“封杀”虚拟币 币圈再迎强监管

　　5月18日，针对近期虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告，要求有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。

　　★市监总局召开七省八市打击传销工作推进会

　　市场监管总局在广西南宁召开“七省(区)八市打击传销工作推进会”。会上，有关省(区)市汇报了打击聚集式传销工作的经验和成效。在打击传销工作中，各地坚持“党政主导、部门联动、社会协同、公众参与”，各部门齐抓共管，线上、线下并重，加大打击力度；各地与时俱进，针对传销活动的新动向，应势而动，确保打击取得实质成效。《中国消费者报》特刊发七省(区)八市打传工作的具体经验与做法，希望对营造良好市场环境提供借鉴。

　　★剑指网络传销 成都市行刑联手开展禁传法规培训

　　5月18日，由成都市市场监管局、成都市公安局、武侯区市场监管局联合组织开展的“严禁网络传销 普法交流培训会”在成都市武侯区举行。来自成都市市场监管局反不正当竞争处、成都市公安局经侦支队、武侯区市场监管局执法人员和武侯区内电子商务平台企业、电子商务应用企业等以互联网为主要手段从事生产经营业务的企业代表，参加了此次培训。

　　★江西省鹰潭市部署开展打击传销工作

　　近日，江西省鹰潭市召开打击传销工作领导小组联席会议，重点部署2021年打击传销工作。鹰潭市打击传销工作领导小组各成员单位，各区（市）、管委会打传办，市市场监管执法稽查局参加会议。

　　★香河打传办组织开展“禁止传销共促和谐”宣传活动

　　5月15日，为充分发挥宣传教育在打击传销中的重要作用，营造打击传销的舆论氛围，切实维护社会稳定，香河县打传办协调县市场监督管理局、县公安局等部门在华联香百超市广场前举行“禁止传销共促和谐”主题宣传活动。

　　★涉案资金2亿余元 大观警方破获“熊猫金元”特大虚拟币网络传销案

　　自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展传销成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市公安局日前破获一起“环球财富熊猫金元”特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把传销披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络传销新动向值得警惕。

　　★虚假宣传、误导消费者，网红“小仙炖”被罚款20万元

　　近日，网红燕窝品牌“小仙炖”因使用原材料、生产产地与宣传不符、生产资质虚假、“零添加”缺乏证据等行为，被北京市朝阳区市场监督管理局认定虚假宣传，以引人误解的内容误导消费者，罚款20万元。

　　★国家药监局：广州市妆妍生物公司被立案调查

　　据国家药监局网站消息，广州市妆妍生物技术有限公司违反了《化妆品监督管理条例》《化妆品生产许可工作规范》等有关规定。目前，已责成广东省药品监督管理局对该企业立案调查。

　　★六安瓜片股份涉虚假宣传被查

　　安徽省六安瓜片茶业股份有限公司因发布虚假广告被查。六安市场监管部门责令其停止发布虚假广告，在相应范围内消除影响，并处以罚款。

　　★“拍呱呱”（秘乐）短视频，要凉凉了！

　　拍呱呱就是之前的秘乐短视频，据知情人爆料拍呱呱打着荆门警方的名义，进行诈骗。

　　★刷单、推广、造假证……警方破获超亿元化妆品网络售假案

　　江苏高邮一位消费者精心挑选网购了一款知名品牌口红送给女朋友做生日礼物，结果却被质疑缺乏爱的诚意。一怒之下，消费者向警方报案，警方抽丝剥茧辗转多个省市，最终破获案值超亿元大案。收网行动中，警方共查获假冒口红、香水、散粉等化妆品近10万瓶，抓获涉案人员52名。捣毁制假工作室2个，加工点5个，仓库2个。最终经统计认定，自2019年10月至2020年8月案发，短短10个月间，高某某、习某某等售假团伙14家网店共计销售假冒知名品牌化妆品43万件，销售额达1.42亿元，而这些假化妆品的最终流向遍及全国各个地区。

　　★线上葡萄树买卖竟是传销骗局 嵊州警方抓获6名传销嫌疑人

　　线上购买葡萄树的背后竟隐藏传销骗局？日前，市公安局经侦大队侦破了一起以买卖葡萄树为幌子的传销案件，俞某等6个涉案人员已全部移送起诉至市人民检察院。这起案件是一个叫做“和汇生态葡萄园”APP的平台实施的。该平台声称，只要通过买卖虚拟的葡萄树就可以赚取佣金，操作简单易懂，会用手机就能躺在家里赚大钱，如果用户发展下线，上级还能从下级的营销利润抽取一定比例的提成，下线盈利越多，自己盈利也越多。

　　★“乾翔健康公司”因涉嫌传销被冻结资金4000万元

　　近日，中国裁判文书网公布一则题为《沂源县市场监督管理局、陕西乾翔健康科技股份有限公司其他行政裁定书》。该裁定书提到，陕西乾翔健康科技股份有限公司涉嫌组织策划传销一案中，被冻结银行存款40，000，000元。

　　★绥德警方破获一起家族式“阳光工程”传销案 抓获五名犯罪嫌疑人

　　近日，一起家族式组织、领导传销案由绥德县公安局成功侦破，依法刑事处罚犯罪嫌疑人5名。经查，2014年以来，犯罪嫌疑人刘某某伙同多名亲属，大肆虚假宣传阳光工程项目，慌称该项目由广西省北海市政府进行扶持，并以高额回报为诱饵，吸引群众以每人投资69800元“资格费”加入该项目。然而该阳光工程项目并没有实际开工，推荐人仅仅通过发展下线来非法获利，并依据发展下线的层级、数量进行计酬返利。

　　★祥天控股（集团）因涉嫌传销被罚没9500多万元

　　近日，中国裁判文书网公布一则题为《祥天控股（集团）有限公司与石门县市场监督管理局没收违法所得、罚款二审行政判决书》显示，驳回上诉，维持原判：（一）责令当事人停止传销违法行为;（二）没收违法所得9320.780896万元，并处罚款200万元上缴国库。

　　★涉案金额上百万！西吉男子组织领导他人从事传销活动被判刑！

　　2017年5月份，西吉男子胡某带领张某（已判刑）在北京“国行融投”投资平台公司参观后，将张某发展为自己的下线人员。随后张某共发展下线人员47人，达到传销网络的三级以上，涉案金额90余万元。案发后，张某对其下线人员在公安机关退赔现金49.2786万元；以物抵债退赔32.400万元，在法院审理阶段退赔2.7820万元。

　　★投资1.5万元可获得6.6倍回报？“重庆聚才道”被冻结涉案资金2.2亿元！

　　目前，重庆警方抓获余某某、曾某某等主要犯罪嫌疑人19名，冻结涉案资金2.2亿元，该案还在进一步办理中。

　　★阳泉公安成功破获涉案金额达200余万元的组织领导传销案

　　近日，开发区分局成功破获一起涉案金额达200余万元的名为“德雅社区”组织、领导传销案。

　　★鑫联盟部分代理收益无法兑现，因涉嫌传销被举报到12315平台

　　今年，有代理商通过12315举报平台，举报鑫联盟涉嫌传销。2021年4月19日，官方回复称经审查，符合立案条件，决定立案。

　　★涉案资金3.7亿多元 “亿联赢”特大网络传销案6名骨干获刑

　　5月19日，​赣州市中级人民法院二审法院裁定一起名为“亿联赢”的网络商城传销案，6名骨干获刑。