热直销网一周舆情盘点：“火币”涉嫌非法吸收公众存款已被立案；陆羽茶交所涉嫌变相传销被通报

《热直销网一周舆情盘点》 

2021.07.19～2021.07.25

　　本周黑榜集中在涉嫌传销、非法集资方面。比如火币网络科技(山东)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已被济南市公安局市中区分局立案侦查，目前该局已对部分涉案犯罪嫌疑人采取强制措施；6 年超 30 万人加盟，雅赞代理模式被指涉传：多层级加盟吸引超30万代理，代工企业多次被处罚。据官网披露，截至目前，雅赞全国代理人数已达 30 万人，实体门店超 1200 家，销售范围辐射全国各级城市，以及日本、澳大利亚、美国、新加坡、迪拜等 8 个国家；记者调查发现，该品牌招商政策分为 " 雅赞纱布 " 和 " 雅赞纸尿裤 " 两个系列，每个系列代理设置三个级别，不同级别代理门槛从数千元至数万元不等，其多级代理制度也被质疑涉嫌传销。“链正集团矿金所”以无限代返利模式销售矿机，已经涉嫌传销，请远离！据了解，“链正矿金所”的模式分之一，矿金所的所有矿工只要达到销售业绩50万以后就可以有无限代的日提成收益，从4.5%到15%不等，随着销售业绩不断的增加，提成比例也会逐渐增加。泡沫产生速度根本无法有效控制住，日后必定面临崩盘风险。奉劝各位网友还是远离这种顶着多种风险运行的矿商，小心自己血本无归……“陆羽茶交所”“浙江嘉轩集团”涉非法集资、变相传销被通报，日前，南通市海门区地方金融监督管理局在政府信息公开平台上发布《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》。海南名众网络科技有限公司因违反《禁止传销条例》被行政处罚50万元；杭州微拍堂公司因虚假广告及销售假冒商品被处罚135万元……一起随小编来盘点下！

　　★十三五期间广西公安机关摧毁涉黑组织116个 4座传销重点整治城市“摘帽”

　　十三五期间，广西公安机关先后组织开展“神剑”“亮剑”等系列专项打击行动，对黑恶、枪爆、毒品、电信网络诈骗、传销、跨境犯罪等突出违法犯罪发起猛烈攻势。扫黑除恶方面，全区公安机关共摧毁涉黑组织116个，恶势力犯罪集团336个，查扣涉黑涉恶资产240.15亿元。侦破“龙爱量子”“兵道”“御中原”等在全国有影响的传销大案，南宁、桂林、北海、防城港等全国传销重点整治城市成功“摘帽”。

　　★检察院建议对网络传销积极参加者以刑事犯罪惩处

　　检察院建议将原本的两个刑罚梯度增加至三个刑罚梯度，即对于情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时也要加大对传销人员的罚金处罚力度。对网络传销积极参加者可以规定，参加者明知或理应知道介绍新人加入该活动是主要的收入来源，而积极诱骗他人参与的，将以刑事犯罪惩处。同时，建议将符合传销犯罪特征的单位入罪，可将涉案人数和涉案金额作为对单位科处刑罚的重要数据参考，从而做到罪责刑相适应。

　　★香河公安：砺剑出鞘 又一传销窝点被端掉

　　7月初，廊坊经侦大队联合网安大队、情报中心在日常巡查传销回流工作中发现，县城某小区疑似有一处传销窝点，经侦大队立即联合辖区派出所对该小区展开摸排工作，最终确定某租户为传销组织窝点，民警第一时间对现场进行封控。经查发现，该出租屋内共住有13名男女，均系传销人员。

　　★白云化妆品打假治乱：去年至今已有7家企业被吊销生产许可证

　　广州市场监管局发布的最新数据显示，2020年至今已有7家生产企业被吊销化妆品生产许可证，对多次违法违规的行政相对人从严从重处罚，已收缴个案罚没款最高达35万。

　　★直播卖假冒化妆品案值620万，深圳公布上半年市场执法典型案例

　　据统计，深圳市市场监管局今年上半年共立案9448宗，同比增长36.32%；结案10088宗（含2020年立案），同比增长55.01%；到位罚没款9277.11万元，同比增长128.11%；移送公安案件89宗，同比下降13.59%。值得注意的是上半年化妆品违法行为、生产销售假冒伪劣商品违法行为、价格违法行为以及特种设备违法行为同比增幅明显，分别高达238.79%、143.02%、98.95%、74.85%，会上，深圳市市场监管局发布2019-2020年度典型案例。其中，深圳市市场监管局大鹏局成功查办的深圳市某贸易有限公司直播带货、微商销售假冒化妆品案，涉案金额高达620万元，移送公安成功批捕11人。

　　★“火币”涉嫌非法吸收公众存款 已被立案侦查

　　7月19日，济南市公安局市中区分局连发三条涉嫌非法吸收公众公款公告，火币网络科技(山东)有限公司、融利广场、济南硕平企业信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已被立案侦查，并已对部分涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。

　　★6年吸引超30万人加盟 雅赞多级代理模式被指涉传

　　近日，有消费者向中国网财经记者投诉称，其在天猫雅赞母婴旗舰店购买的 " 新疆长绒棉纱布软凉席 " 号称 " 适合新出生的宝宝、坐月子的宝妈以及关节不好的老年人和易出汗人群使用，可有效预防关节炎、空调病等富贵病 "。记者调查发现，该品牌招商政策分为 " 雅赞纱布 " 和 " 雅赞纸尿裤 " 两个系列，每个系列代理设置三个级别，不同级别代理门槛从数千元至数万元不等，其多级代理制度也被质疑涉嫌传销。

　　“陆羽茶交所”“浙江嘉轩集团”涉非法集资、变相传销被通报

　　日前，南通市海门区地方金融监督管理局在政府信息公开平台上发布《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》。

　　★四川华盐集团借销售功能性食盐为名，用传销模式大肆向社会公众募资

　　近日有网友反映：四川华盐科技集团有限公司冒充中盐集团榆林公司渠道服务商，长期在公司内举办招商会议，打着“去农残用中盐”的幌子，使用涉传模式发展团队，并发行HYT通证(虚拟代币)向不特定人群售卖功能性食盐产品，大肆发展会员吸收资金。

　　★“链正集团矿金所”以无限代返利模式卖算力，已经涉嫌传销请远离

　　据报道，链正矿金所在涉足矿圈之后，为了快速拓展市场，吸收了大量的资金盘团队长，以及之前同类矿商的推广人员。其中包括：“博辉亚新、星际无限、蜗牛星际、趣步、YOUBANK”等。像矿金所这样带有无限代传销模式的矿商，那么就会多一条法律法规的风险。并且无限代收益，泡沫产生速度根本无法有效控制住，日后或面临崩盘风险。

　　★以国家项目为幌子在北海、钦州搞传销 9名“1040”传销骨干获刑

　　近日，钦州市钦北区人民法院审理了一起打着“国家扶贫项目、阳光工程”的幌子进行传销的刑事案件，毛某能等9名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑1年3个月至拘役3个月不等刑罚，并处10000元至5000元不等罚金。

　　★“咱家赚多多”换马甲“咱家天成商城”市场重启，被质疑依旧涉传

　　今年4月，中国裁判文书网公示了一则行政裁定书《南阳市市场监督管理局卧龙分局、河南咱家电子商务有限公司非诉执行审查行政裁定书》，不过，此次风波过后不久，就有传闻“欧阳董事长(咱家赚多多董事长)”换马甲准备重启市场。

　　★河北恩福珠宝被曝涉嫌传销 监管部门：仍需进一步调查

　　近日，据《市场周刊》报道，河北恩福珠宝有限公司（简称：河北恩福公司）对外宣称“买黄金送黄金赚黄金；消费者买一得三，送等值金券及5倍金豆”，动静态奖金模式涉嫌传销。记者也将相关情况反映给地方有关监管部门，而至于该公司行为是否涉嫌传销，还需等监管部门进一步调查认定。

　　★厦门彬美生物科技有限公司因违反《禁止传销条例》被罚没10.80万元

　　日前，信用中国网站披露，厦门彬美生物科技有限公司(以下简称彬美生物)因违反《禁止传销条例》被厦门市海沧区市监局罚没107986元。

　　★涉案资金6336万余元 特大“AI-FBCT”网络传销案6名头目被公诉

　　借用区块链的名头，打着结合AI技术的幌子，以发布新型高回报数字货币“AI-FBCT”为诱饵的网络传销案6名头目被公诉。截至案发，共发展传销会员14033人次，层级达38层，共吸收的传销资金为6336万余元。

　　★安吉尔净水器涉嫌虚假宣传

　　近几年在央视、央广多个黄金时段进行商业广告投放的净水器品牌安吉尔央视广告内容涉嫌夸大宣传、核心技术涉嫌虚假宣传。

　　★广州蜜都化妆品有限公司被罚18.5万元

　　近日，广州市市场监督管理局发布的“2021年第二批虚假违法广告典型案例”显示，广州蜜都化妆品有限公司因发布“净护早晚双效牙膏”等违法广告，被罚18.5万元。

　　★西宁警方打掉一个新型变相传销窝点

　　交1万元，当场返现2000元，还能终身享受4次癌细胞筛查，发展会员还有现金奖励……西宁七界健康服务有限公司以“人体癌细胞筛查检测”仪筛查人体癌细胞和提供人体理疗设备及器械相关理疗服务。公司设定1万元作为入会门槛费，通过奖励推荐者2000元现金形式“拉人头”。截至2021年4月6日，该组织依法被查处时，已经发展人员160人，形成传销“三级”上下级关系，涉及会员费共计160万元。