热直销网一周舆情盘点：TST庭秘密、乾坤E道涉嫌传销被冻结资金；“国金宝”集资诈骗案宣判

《热直销网一周舆情盘点》 

2021.07.26～2021.07.31

　　本周舆情集中在涉嫌传销、非法集资、夸大宣传、资金冻结方面。如，TST庭秘密母公司及关联公司因涉嫌传销被冻结3个亿；近日，企查查信息显示，微商TST母公司上海达尔威贸易有限公司新增两条立案信息。第一条为7月22日的为非诉保全审查，目前案件已于7月23日结案。第二条为7月23日，保康县市场监督管理局将上海达尔威贸易有限公司，上海悦导电子商务有限公司，上海达尔绽生物科技有限公司等公司上诉至襄阳市保康县人民法院，目前案件正在审理当中。知情人透露，该案件是由于上海达尔威贸易有限公司等相关公司涉嫌传销，湖北省襄阳市保康县市场监督管理局为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，向保康县人民法院申请冻结上海达尔威贸易有限公司及其相关公司共3亿资金。“乾坤E道”运营方中康明视等相关公司及个人因涉嫌传销被冻结9800万元。近日，据相关知情人透露，山东省菏泽市成武县市场监督管理局为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，向成武县人民法院申请冻结中康明视科技发展（海口）有限公司、上海秋旭营销服务有限公司、上海易金健康管理中心、易彪（上海）企业管理中心、上海易土健康管理中心、上海汉恩健康管理中心、薪易捷（保康）信息技术有限公司、孙某明、郎某坤、张某凯、蔡某芸名下银行存款 9800 万元。

　　国金宝案宣判！非法募资162亿，33亿未兑付，法院对银河惠理公司以集资诈骗罪判处罚金人民币2亿元人民币，对犯罪嫌疑人分别处于12至16年不等有期徒刑，并处于5000万至300万元人民币的罚金；“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动罪被吕梁市公安局通告；深圳市锦郁生物科技有限公司因“存在传销行为”被处罚150万元；固体饮料也能治病？青岛一电子商务公司虚假宣传被罚25万元；陆羽茶交所因涉嫌非法集资，变相传销等遭南通市海门区地方金融监督管理局通报；12人涉“云联惠”事件被抓获；广告可获高额收益？网友质疑“GCAT”广告电商平台涉嫌传销；喜兔在家被指模式涉嫌传销：带病微商转型社交电商究竟是福是祸？；社交电商行业乱象：纷多多声称稳赚不赔，月入十万暗藏多少风险？；疯狂灸小白：模式涉嫌传销，股权激励水月镜花……一起来盘点下！

　　★广州：严查社交电商传销，上半年罚没2100多万元

　　7月23日，记者从广州市市场监管局获悉，今年上半年广州共立案查处价监竞争案件249宗，罚没4800.1万元，是去年同期的6.4倍。其中，查处价格违法案件193宗，结案61宗，罚没1398.8万元；查处不正当竞争案件52宗，结案24宗，罚没1218.30万元；查处传销违法案件4宗，罚没2183万元。

　　★“乾坤E道”运营方中康明视等相关公司及个人因涉嫌传销被冻结9800万元

　　近日，据相关知情人透露，中康明视科技发展（海口）有限公司等相关公司及个人因采用多级分销模式发展市场被冻结银行存款 9800 万元。

　　“TST庭秘密”因涉传被冻结资金3个亿，明星光环下的微商问题重重

　　近日，网友小花（化名）跟李旭反传销团队联系，称几年前被明星光环吸引加入“TST庭秘密”公司，如今醒悟似是一场传销骗局。值得注意的是，李旭反传销团队查询了多家TST产品生产企业，发现多家企业曾被市场监管和环保局处罚过。此外，李旭反传销团队了解到，某地市场监管局已经对TST公司涉嫌传销进行资金冻结3个亿，后续进展如何，李旭反传销团队也将持续关注。

　　★关于“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动罪的通告

　　近日，吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队立案侦查"MARK平台"涉嫌组织、领导传销活动案。"MARK平台"以炒作虚拟货币为名，引诱投资人在该平台注册会员并不断促使投资人发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　★4.9万人损失33亿，国金宝集资诈骗案宣判

　　7月27日下午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判上海银河惠理金融信息服务有限公司，对银河惠理公司以集资诈骗罪判处罚金人民币2亿元人民币，对犯罪嫌疑人分别处于12至16年不等有期徒刑，并处于5000万至300万元人民币的罚金。

　　★陆羽茶交所因涉嫌非法集资，变相传销等遭通报

　　近日，南通市海门区地方金融监督管理局发布的题为《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》中指出：“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。

　　★深圳市锦郁生物科技有限公司因“存在传销行为”被处罚150万元

　　近日北青网记者从信用中国获悉，深圳市锦郁生物科技有限公司因经营中存在传销行为，根据《禁止传销条例》第二十四条第一款，应予以处罚，处罚金额为150万元，其处罚机关为滨州市滨城区市场监督管理局。

　　★疯狂灸小白：模式涉嫌传销，股权激励水月镜花

　　一家名叫灸小白的项目火爆异常。据一位灸小白代理商介绍，这是以一款智能艾灸仪为入口的多级分销项目，其表示“产品其实不重要，最重要的是模式，这是一个零投入，零风险创业，可以让人获得巨额财富的平台”。记者调查后发现，灸小白通过交纳固定额度的入会费或者购买一定金额的商品后获得发展下线资格，计酬方式按下线以及下线的下线发展数量进行提成，已经形成了层级模式，涉嫌传销。

　　★社交电商行业乱象：纷多多声称稳赚不赔，月入十万暗藏多少风险？

　　近日，风控君注意到一款名为“纷多多”的社交新零售APP。根据知情人士提供的宣传资料，纷多多宣称是一个“消费不花钱只赚钱的新团购平台”、拥有“8大收益”最高级别可月入12万+。纷多多 是何方神圣？又为何如此神奇？

　　★多燕瘦产品被投诉“涉嫌虚假宣传，严重欺诈消费者”

　　近日，有多名消费者在黑猫投诉平台反映，花费近万元从多燕瘦旗舰店购买的产品食用后无效，后联系商家未果，商家存在严重欺诈消费者行为。记者调查发现，多燕瘦品牌的运营公司蜂了时尚科技(上海)有限公司曾多次因产品质量问题被处罚，并吊销其食品经营许可证。

　　★“MBI”案湖南衡阳4人被抓

　　近日，珠晖警方成功破获1起组织领导传销活动案件，抓获犯罪嫌疑人4名。据悉，2017年以来，犯罪嫌疑人刘某军、凌某衡夫妇利用“MBI”集团的两个特大传销网络平台MFC、MTI在珠晖区和平乡某村发展下线群众38人，平台名下账户80余户，层级4级，涉案金额达300余万元。

　　★又有12人涉“云联惠”事件被抓获

　　广州市公安局新闻办公室7月26日通报：2018年5月，在公安机关依法查处广东云联惠网络科技有限公司及黄某等涉嫌组织、领导传销活动案后，马X磊（化名：文武老师）、刘X森等人编造虚假信息，组织并指使人员在信息网络上散布谣言，煽动、组织、策划部分会员非法聚集，已涉嫌诈骗、寻衅滋事等犯罪，广州警方于2021年3月9日对马X磊等人涉嫌犯罪立案侦查。目前，广州警方已陆续抓获马X磊等犯罪嫌疑人12名，并依法采取了刑事强制措施。

　　★固体饮料也能治病？青岛一电子商务公司虚假宣传被罚25万元

　　固体饮料有药效、能治病？7月26日，青岛市市场监管局公开消息，青岛一家电子商务公司，因实施虚假或引人误解的商业宣传，被市场监管部门处罚25万元。

　　★“钰锦大数据科技”涉非法集资多人被抓：各地分支均展开查处！

　　据重庆市公安局南岸区公安分局通报显示，近日 ，该局依法对钰锦大数据科技有限公司涉嫌非法集资犯罪立案查，并于2021年7月12日开展收网行动，抓获敖某勇，张某，朱某春等嫌疑人，现已依法采取刑事强制措施。

　　★苏州益恩喜开创生物科技有限公司发布多起“虚假广告”被罚63.2万元

　　近日，国家市场监督管理总局发布的一则行政处罚决定书显示，苏州益恩喜开创生物科技有限公司发布多起虚假广告，违反了《中华人民共和国广告法》被罚63.2万元。

　　★化妆品OEM代工厂科丝美诗被强制执行超68万

　　近日，科丝美诗（中国）化妆品有限公司新增一则被执行人信息，案号(2021)京0105执31863号，执行标的687300元。执行法院为北京市朝阳区人民法院。

　　★因生产销售不合格化妆品 广州蓝天生物科技公司被罚没26952元

　　日前，信用中国发布了一则行政处罚文书。据该文书显示，广州蓝天生物科技有限公司因生产销售不合格化妆品，被广州市白云区市场监督管理局罚没26952元。