官宣！“翰林金业”被罚没1500万元，起诉监管部门旋即撤诉

　　2020年11月18日，新浪潮杂志曾以《被冻结7千万仍高调宣传，翰林金业团队部分来自涉传平台？》为题，对翰林金业因涉嫌传销被立案调查一事进行报道，引起广泛关注。近日，沂源县市场监管局一篇推文对此案结果进行“官宣”：沂源县市场监管局打击传销工作实现重大突破，查处淄博市场监管系统最大一起网络传销案件，罚没款到位1500万元，并作为市场监管系统唯一区县局在全市打击传销工作推进会上做了经验交流。

　　文章虽然没有明确点名，但对比之前报道不难发现，被“官宣”的主角正是是翰林金业。

　　耐人寻味的是，当地法院针对此案共发布4个裁定书，分别是冻结资金、申请解冻、强制执行以及准予撤诉。

　　发展会员11万，涉及31省、市

　　近日，沂源县市场监管局官宣了一起特大网络传销案件。据悉，2020年8月，沂源县市场监管局接到群众举报，称某公司从事“网络传销”活动，该局迅速组织执法人员对线索进行调查核实。经查，被举报公司系注册地为广东省境内的一家有限责任公司，证据显示该公司涉嫌网络传销违法行为。沂源县市场监管局立即成立专案组，执法人员分赴广东、济南、临沂等地展开调查。专案组先后查询涉案骨干成员80余人次、提取相关交易流水1万余份。

　　经查，该公司“规定”，顾客在其网上商城购买产品就成为普通会员，可获赠相应数量的商城“金币”，赠送的“金币”分阶段返还给会员，用于继续购买其产品。该公司还“规定”，会员推荐发展会员，并购买商城产品，就可以加快缩短金币返还期限，根据发展会员的数量，按不同比例加快返还速度。同时，根据会员在网上商城购买产品数量和发展会员人数，将会员分成普通会员、运营中心、总监、经理等四个级别，且规定每个级别对应不同的奖励。

　　自2019年11月起，该公司通过此种方式，以销售其商城商品吸纳会员参与投资，采用高额返利模式“拉人头”发展下线进行牟利。截至2020年8月份，发展商城会员11万余人，涉及国内31个省、市。

　　对比之前报道不难发现，该公司就是“翰林金业”。

　　冻结7000万，最终罚没合计1500万

　　2020年9月11日，中国裁判文书网对外公布了一起涉及传销的行政裁定书。深圳一家叫翰林金业的黄金公司因涉嫌传销，被冻结了7000万元的资金。新浪潮记者从沂源县市场监管局了解到，他们曾接到群众举报，称翰林金业以买黄金送金币，推荐会员加速释放的方式涉嫌组织策划网络传销。为防止翰林金业转移或者隐匿违法传销资金，沂源县市场监督管理局根据《禁止传销条例》有关规定，申请沂源县人民法院对翰林金业冻结金额7000万元人民币。

　　第二则裁定书由法院于2020年11月27日发布，根据沂源县市场监督管理局的申请，沂源县人民法院同意解除此前对翰林金业相关账户的保全措施。

　　第三则裁定书显示，2020年12月18日，沂源县市场监督管理局对翰林金业做出如下处罚：1、没收违法所得13003749.84元，上缴国库；2、罚款2000000元，上缴国库；1、2项罚没款合计15003749.84元”的行政处罚，逾期不缴纳罚款每日按罚款数额的3%加处罚款等履行方式。

　　翰林金业对沂源县市场监管局提起行政诉讼，而沂源市场监管局也向法院申请强制执行。2020年12月22日，翰林金业以双方协商解决为由向沂源县人民法院申请撤回起诉，并获得法院准许。第二日，也就是12月23日，沂源县人民法院对沂源县市场监督管理局申请强制执行罚没款15003749.84元案做出裁定，准予强制执行。通过听证，翰林金业对沂源县市场监督管理局作出的处罚决定没有任何异议，表示愿意缴纳罚没款。

　　近日，罚没款1500万元顺利到位。

　　翰林金业自行“严禁夸大宣传”，官网依旧无法打开

　　值得注意的是，翰林金业在被冻结7000万期间，依然在高调宣传，大肆“开疆拓土”。除记者探访的门店仍在正常运转外，翰林金业仍在招商宣传、造势拉人。

　　另据翰林金业会员反映，翰林金业在济南、青岛、重庆等地以“招商会”、“推介会”等名义连续组织多次集会，每次集会参加人数都有上百人乃至数百人。此前，该公司还在山东济南组织召开了“2020翰林金业品牌推介峰会”。而这些集会的主要目的，仍然是宣传“买黄金送金豆”、“拉人头购黄金加速金豆释放”。据会员反映，集会中个别参会者提及该公司被立案调查、冻结账户的问题，组织者回复称“事件已经处理完毕”。记者电话咨询监管部门，工作人员表示：案件仍在调查处理之中。

　　新浪潮记者注意到，在翰林金业案件处理期间，2020年12月4日，其官方微信公众号发布一则郑重公告，称严禁任何没有经过翰林企业运营管理中心正式授权的运营中心，擅自悬挂公司注册商标（图形及文字），擅自以翰林企业名义开展业务，翰林公司不承认其存在的合法性，更也不会对其进行任何业务指导和政策扶持，对于擅自设立并造成严重后果者，公司将追究其法律责任；已经获得授权的翰林企业运营中心，必须接受公司的统一管理与督导，严禁虚假宣传，夸大宣传，违规违法宣传，由于上述违规行为造成的一切后果由运营中心设立者承担一切法律责任。

　　经新浪潮记者查询，截止目前，翰林金业在天眼查上公布的官方网站——www.hotline.xin依旧无法打开。