热直销网一周舆情盘点：“网红云商”传销案宣判；大象联盟、上海拉洛斐涉嫌传销被冻结账户

《热直销网一周舆情盘点》 

2021.05.03～2021.05.09

　　“网红云商”一案已于2019年9月26日侦察终结，2020年12月28日，经石门县人民法院一审判决，主犯吴某等10人因涉嫌组织领导网络传销活动和诈骗犯罪分别被判处13年至6个月、缓期1年不等有期徒刑和罚金，所有涉案资产均予没收，上缴国库。目前，该案正待常德市中级人民法院二审判决，涉案资产处置均依法院判决结果。多家关联公司账号被冻结，4月30日，反传防骗卫士在中国裁判文书网注意到三则被保全人组织、领导传销活动一案冻结执行裁定书（以下简称：《执行裁定书》）据《执行裁定书》显示，本院在执行被保全人北京飞扬天下电子商务有限公司、北京创新伙伴教育科技有限公司、秀宴（北京）文化发展有限公司组织、领导传销活动一案中，现查明，石门县人民检察院提起公诉的吴磊等十名被告人组织、领导传销活动一案，以上三家均被冻结账户！为何三家公司会因涉嫌传销冻结账户呢？据悉，以上两家公司与北京飞扬天下电子商务有限公司推出的综合电商平台“网红云商”有关。那么，一家实力雄厚的教育公司怎么会和传销公司联系在一起，这其中的缘由暂不得知，但可以肯定的是，天网恢恢，疏而不漏，参与违法必然会也受到法律的制裁。

　　4月28日，上海“拉洛斐”公司相关个人因涉嫌传销被冻结账户，拉洛斐公司法人与最大股东为何会涉嫌传销呢？据相关知情人透露：“拉洛斐云化国际有关。”5月8日，中国裁判文书网公布一则题为《北京大象联盟国际经贸中心执行实施类执行裁定书》（以下简称：《执行裁定书》）。因涉嫌传销被邵阳公安扣划2489万多元。

　　另​本周还有多家企业涉嫌虚假宣传、传销方面。比如涉案9.8亿元，涉案3.6万人的“丙丙团”特大网络传销案近日被鹤岗警方侦破；涉案15亿多元的“SSG生命能量液”特大传销案二审宣判；最近网络上比较火的云范商城在其宣传中均以农业部作为背书，称其背景强大，线下700多家网点，是中国农业部旗下的控股企业、农业部兼股公司，并由工信部颁发证书。但天眼查查询后发现，云范电子商务公司与农业部并无关联。而且云范商城采用的奖励制度或涉嫌传销。

　　另外，涉案5300余万元 “双创家族”网络传销案二审宣判，二审法院审理后认为，原判认定事实清楚，定性正确，量刑恰当，但对本案中尚未追回的非法所得未判决予以追缴不当，中院予以纠正。依照相关法律之规定，维持盐城市亭湖区人民法院（2020）苏0902刑初674号刑事判决第一至八项，未退违法所得继续追缴，上缴国库。据悉，该传销组织对外宣称在柬埔寨王国投资酒店、赌场，通过召开宣传会等方式积极发展下级会员。截至2020年8月4日，“双创家族”传销组织共有会员账号992个，层级关系15层，收取资金累计人民币53729000元。厦门“眼波视界”等相关公司因涉嫌传销7个账户被冻结；吕梁市中院二审裁定一起“紫晨大健康”传销案 两名骨干被判刑6年；云南裕善源物联网公司因涉嫌传销被市场监管局处罚，被警方立案侦查！一起随热直销网来盘点下！

　　★北京飞扬天下电子商务有限公司因涉嫌组织、领导传销活动被冻结账户

　　近日，中国裁判文书网发布一则题为《被保全人北京飞扬天下电子商务有限公司组织、领导传销活动一案冻结执行裁定书》，其显示：因本院对北京飞扬天下电子商务有限公司在支付宝597****06@qq.com账户中的涉案款项所采取的冻结措施期限即将于2021年5月14日届满，为了确保案件审结后顺利执行。裁定续行冻结账户中的存款（冻结期限为一年）。

　　★厦门“眼波视界”等相关公司因涉嫌传销7个账户被冻结近日，知情人对中新观察透漏，厦门晴科医疗科技有限公司，厦门眼波优品数据技术有限公司，厦门眼波视界数字技术有限公司，眼波（厦门）科技有限公司因涉嫌传销7个银行账户被河南省获嘉县人民法院冻结额度为3.5亿元，冻结期限为一年。

　　★东兴市开展社会治安大整治暨打击传销“狂风十八号”行动

　　为贯彻落实公安部、自治区公安厅和防城港市公安局的部署，扎实做好2021年“五一”至“七一”建党100周年庆典间各项安保维稳工作，确保社会治安大局稳定，4月29日晚，东兴市在全市范围内开展社会治安大整治暨打击传销“狂风十八号”行动。东兴市委常委、政法委书记李拔群，东兴市副市长、公安局局长吴佳军参加防城港市公安局视频部署会并部署安排东兴市战区具体行动。

　　★北京创新伙伴教育科技有限公司因组织领导传销被冻结账户，曾获百度融资

　　日前，中国裁判文书上发布了题为《被保全人北京创新伙伴教育科技有限公司组织、领导传销活动一案冻结执行裁定书》（简称裁定书）。续行冻结北京创新伙伴教育科技有限公司在中国工商银行股份有限公司北京西四支行0200002809200146428账号中的存款，冻结期限一年。

　　★“大象联盟”等相关公司因涉嫌传销被扣划冻结金额共计2489万多元

　　5月8日，中国裁判文书网公布一则题为《北京大象联盟国际经贸中心执行实施类执行裁定书》（以下简称：《执行裁定书》）。因涉嫌传销被邵阳公安扣划2489万多元

　　★上海“拉洛斐”公司相关个人因涉嫌传销被冻结账户

　　4月28日，上海“拉洛斐”公司相关个人因涉嫌传销被冻结账户，拉洛斐公司法人与最大股东为何会涉嫌传销呢？据相关知情人透露：“拉洛斐云化国际有关。”

　　★云南裕善源物联网公司因涉嫌传销被市场监管局处罚，被警方立案侦查！

　　2020年4月17日，昆明市公安局西山分局对裕善源公司涉嫌传销立案侦查。

　　★湖北李时珍现代生物医药集团再涉传销

　　2020年初湖北李时珍现代生物医药集团有限公司以传销模式销售湖北李时珍集团系列产品，被湖北省赤壁市人民法院裁定，冻结该公司以及一众领导人的银行账户。近日，湖北李时珍现代生物医药集团有限公司，借着与武汉国灸合作的机会，借着小儿贴（儿童灸）的势，开始疯狂的拉人头。

　　★云范商城宣称“直推五人拿无限代奖励”模式被指涉嫌传销

　　近日，有网友爆料，云范商城在其宣传中均以农业部作为背书，称其背景强大，线下700多家网点，是中国农业部旗下的控股企业、农业部兼股公司，并由工信部颁发证书。而反传防骗联盟通过天眼查查询却发现云范电子商务公司与农业部并无关联。据云范商城宣传资料显示，云范商城制定返利节点、区域代理、城市盟主三个代理级别已超出了法律的规定，或涉嫌传销。

　　★美白祛斑闻名的“斑清宝”存虚假宣传，代理制度或涉嫌传销

　　近日，一款名为“斑消宝”的产品在朋友圈销售异常火爆，号称有多位明星代言，经记者调查后发现，其产品宣传和代理制度却存在很大的问题。比如，以美白祛斑产品而闻名的斑清宝公司却没有备案一款特殊用途化妆品，就连非特殊用途化妆品中反传防骗联盟也未查询到任何有关记录。除了产品涉嫌虚假宣传，斑清宝的代理模式同样存在极大的法律风险。

　　★涉案9.8亿元 涉案3.6万人 鹤岗警方侦破“丙丙团”特大网络传销案

　　日前，鹤岗市公安局兴安分局侦办的“3·24”丙丙团特大网络传销案件经法院审理宣判，以王某为首的7名犯罪嫌疑人全部获刑。经侦查，该传销组织会员量达36821人，共有36个层级，涉及全国22个省、5个自治区、4个直辖市，总涉案资金为9.8亿元，冻结涉案资金6400余万元，查封涉案房产一处，价值1200万元，扣押涉案车辆一辆，价值50余万元。

　　★涉案15亿多元“SSG生命能量液”特大传销案二审宣判 头目被判七年

　　4月28日，合肥市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以推销“SSG生命能量液”等为名实施传销诈骗活动。被告人闫某辉系发起者、组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。一审判处被告人有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。宣判后，被告人闫某辉不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。

　　★湖北李时珍现代生物医药集团再涉传销

　　2020年初湖北李时珍现代生物医药集团有限公司以传销模式销售湖北李时珍集团系列产品，被湖北省赤壁市人民法院裁定，冻结该公司以及一众领导人的银行账户。近日，湖北李时珍现代生物医药集团有限公司，借着与武汉国灸合作的机会，借着小儿贴（儿童灸）的势，开始疯狂的拉人头。

　　★云范商城宣称“直推五人拿无限代奖励”模式被指涉嫌传销

　　近日，有网友爆料，云范商城在其宣传中均以农业部作为背书，称其背景强大，线下700多家网点，是中国农业部旗下的控股企业、农业部兼股公司，并由工信部颁发证书。而反传防骗联盟通过天眼查查询却发现云范电子商务公司与农业部并无关联。据云范商城宣传资料显示，云范商城制定返利节点、区域代理、城市盟主三个代理级别已超出了法律的规定，或涉嫌传销。

　　★美白祛斑闻名的“斑清宝”存虚假宣传，代理制度或涉嫌传销

　　近日，一款名为“斑消宝”的产品在朋友圈销售异常火爆，号称有多位明星代言，经记者调查后发现，其产品宣传和代理制度却存在很大的问题。比如，以美白祛斑产品而闻名的斑清宝公司却没有备案一款特殊用途化妆品，就连非特殊用途化妆品中反传防骗联盟也未查询到任何有关记录。除了产品涉嫌虚假宣传，斑清宝的代理模式同样存在极大的法律风险。

　　★涉案9.8亿元 涉案3.6万人 鹤岗警方侦破“丙丙团”特大网络传销案

　　日前，鹤岗市公安局兴安分局侦办的“3·24”丙丙团特大网络传销案件经法院审理宣判，以王某为首的7名犯罪嫌疑人全部获刑。经侦查，该传销组织会员量达36821人，共有36个层级，涉及全国22个省、5个自治区、4个直辖市，总涉案资金为9.8亿元，冻结涉案资金6400余万元，查封涉案房产一处，价值1200万元，扣押涉案车辆一辆，价值50余万元。

　　★涉案15亿多元“SSG生命能量液”特大传销案二审宣判 头目被判七年

　　4月28日，合肥市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以推销“SSG生命能量液”等为名实施传销诈骗活动。被告人闫某辉系发起者、组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。一审判处被告人有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。宣判后，被告人闫某辉不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。

　　★假交易敛财98亿元 韩国知名虚拟货币交易所被查

　　5月6日消息，据国外媒体报道，近日，韩国警方查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案，非法集资金额高达1.7万亿韩元（约合人民币98亿元）

　　★广州美仁国授课拉人头涉嫌传销 疑似非法行医

　　近日，参加完一场培训活动的李女士向中腾财经爆料，称广州美仁国技能培训有限公司在到处开课拉人头涉嫌传销，还疑似号召学员无资格行医。

　　★香港时闰女巫面具运作模式涉嫌传销

　　对比香港时闰女巫面具运作模式和《禁止传销条例》发现其模式涉嫌传销