焦点访谈丨披“合法”外衣行非法之事 “奇门遁甲研究院”是如何诈骗的

　　89.4万，这是民政部统计截至2020年底我国登记在册的社会组织数量。这些社会组织依法存在，在各个领域为国家的经济建设和社会发展贡献力量，也为我们不断增加的社会需求发挥作用，比如就业、医疗、养老、救助、法律援助等等。社会组织是社会治理的重要参与者，我们需要它们的存在。但这些年，就是有人打着像这样高大上的假名头，披着所谓某某社会组织的外衣，干的却是骗钱敛财的勾当。

　　2021年3月9日，张家港市民政局取缔非法社会组织“东望课堂”活动点。

　　2021年3月31日，成都市青羊区民政局取缔非法社会组织“中国乡村振兴研究院”。

　　2021年4月22日，北京市民政局取缔非法社会组织“全国高等学校国防教育联盟”。

　　2021年4月23日，北京市民政局取缔非法社会组织“中国国学院大学”及其下设70家分支机构。

　　今年3月以来，全国各地重拳出击，密集开展了查处取缔非法社会组织的行动。根据民政部门日前公布的涉嫌非法组织名单和各地方已取缔的非法社会组织名单及相关数据，截至目前，全国已有160家非法社会组织被取缔，20多家涉嫌非法社会组织被曝光。

　　这些都是什么样的非法社会组织？它们是以怎样的方式和手段瞒天过海呢？

　　经过三个多月的取证调查，4月23日，北京市民政局依法对“中国国学院大学”一案的涉案嫌疑人送达取缔决定书。但在送达现场，嫌疑人龚某某却拒不在决定书上签字。

　　龚某某说，现在不认为它是一个非法组织，因为我们没有收任何人一分钱，只是挖掘中国的绝学绝技，一代一代传承下去。

　　“中国国学院大学”这个听起来名头不小的机构，到底是个怎样的非法组织？真如嫌疑人所说分文不取吗？

　　今年1月，北京市民政局接到一个名为“中国国学院大学”的组织涉嫌非法活动的线索，随即对其展开立案调查。

　　经调查，“中国国学院大学”对外宣称，它是当今世界唯一一所传承国学学术的高端学府，以“弘扬国学、传承文化”为内容；号称已被纳入联合国全球和谐联盟、世界和谐基金会，并向世界各国输送和谐大使、文化干部。而且还是目前国内外唯一具有授予国学学士、硕士、博士学位的国际连锁型文化教育实体学院。

　　都攀上联合国了，但经查实，它宣称的“联合国全球和谐联盟”和“世界和谐基金会”是两个根本不存在的组织。

　　据调查人员介绍，“中国国学院大学”2019年举办的一场“校庆暨年会的活动”中，参与人数超过200人，这其中不乏一些正规的社会组织，甚至名人。

　　这些与会人员参会时也许并不知道这个包装豪华的“中国国学院大学”是个彻头彻尾的“皮包大学”。一个直到被取缔时，依然连办公地点都没有的“皮包大学”是靠什么来骗取信任呢？经执法人员调查，“中国国学院大学”始终对外宣称是文化部批准成立的传统文化高端教育学府。犯罪嫌疑人龚某某拒绝在取缔书上签字时也提到过几份文件。

　　在询问笔录现场，龚某某说她从来没有看到过原件，只有复印件。

　　嫌疑人龚某某是“中国国学院大学”常务副校长，她称从没见到过这些证照和批文的原件。事实是，看似逼真的批文和证书全部是伪造的。不仅如此，“中国国学院大学”还私刻了公章，对外发布有红头文件等。

　　这间假大学为了让自己看起来更像真的，真是做足了功夫，除了招生简章、专家委员会等等，它们还有自己的校歌。包装是手段，敛财才是真目的。

　　在“中国国学院大学”对外宣称的90多家分支机构中，已经查实的多达70家，在北京、天津、广州、深圳、湖南长沙、山东青州等地都有它的分支机构。从名称上看，这里既有蹭“传统文化”热点的，比如 “中国国学院大学墨子文化研究院”“国术气功研究院”等，也有猎奇猎新的，像“时空数码研究院”“国医药生命科学量子医学研究院”，真是五花八门，无奇不有。为什么要设立这么多分支机构呢？

　　北京市民政局执法人员 于洋：它在对外宣传的时候就可以说，你看我在什么省什么市设立有分支机构，在全国范围内有这么多，这就进一步增加了可信度。

　　当然，增加可信度只是一方面，更重要的是收钱。

　　执法人员：成立一个大概多少钱？

　　嫌疑人张某某：五十万到两百万之间。

　　执法人员：这个标准是什么，成立一个省级的分院？

　　嫌疑人张某某：这个人（校长）就是随心所欲的。这个是一个人说了算，一个兜里一张卡说了算，既没有账号也没有规矩。

　　执法人员：钱这方面都是弘二（校长）一个人在做？

　　嫌疑人张某某：嗯。

　　执法人员：收了钱之后成立这个分支机构，这些钱都去哪儿了，你知道吗？

　　嫌疑人龚某某：不清楚，全是弘二校长，他们是一对一的，就是任何人要加入这个国学院大学的话，他是跟弘二校长谈，他们相互认可，他才会去加入的。

　　执法人员：收的钱都是弘二收吗？

　　嫌疑人龚某某：对。

　　两个嫌疑人口中所说的弘二，正是伪造的证书上法定代表人袁冰，他是中国国学院大学的校长，从宣传手册上可以看到，弘二把自己包装成了一位所谓的“国学大师”、媒体名人、文化领域的专家。虽然到现在弘二的下落依然没有查实，但从嫌疑人的询问笔录中，他们通过开设分支机构敛财的行为可见一斑。开设一家需要50万至200万不等，整整70家分支机构，敛财数量之大可想而知。

　　除此之外，他们还以中国国学院大学的名义有偿颁发奖项、证书，也用这种方式进行敛财。这也正是它的分支机构在各个地方扩大经营和敛财的手段。

　　4月23日，北京市民政局依法取缔中国国学院大学位于朝阳区的两个分支机构——“中国国学院大学国医药生命科学院”和“国医药生命科学量子医学研究院”。

　　至此，其70家分支机构全部取缔。中国国学院大学一案已移交公安进一步审理。

　　从今年已经取缔的这160多家非法社会组织的名称来看，他们大多都打着“中国”“中华”等名号以假乱真，有的甚至跟依法登记的社会组织仅一两字之差，让人真伪难辨。今年2月取缔的“中国跆拳道联盟协会”，和民政部登记在册的“中国跆拳道协会”只有两字之差。然而，“中国跆拳道联盟协会”却宣称自己不仅有培训机构，还有颁发段位证书的资格。但加盟道馆、考级考段的费用需要私下单独交涉。

　　同样是今年取缔的“中国质量认证监督检验中心”，它公开的网址中包含着“315”和“org”这样的域名。如此迷惑和误导，正是为了让人误以为它是国家质量监督部门的下属单位。这种在基层直接向群众蔓延的非法社会组织，更容易成为某些已被取缔的非法社会组织死灰复燃的工具。

　　2018年，经媒体报道，一个名叫“东望集团”的传销组织被曝光。2019年3月，发展了40多万会员，遍布29个省（市、自治区）的非法组织“东望集团”被河南警方依法取缔。

　　然而近一段时间，又有一些打着“东望集团”名号的所谓“东望课堂”在一些地方悄悄开展活动。搜索“东望课堂”相关视频，记者发现，发布在半年之内的短视频不在少数，而且分布在很多不同地区。去年10月开始，江苏省苏州地区民政部门也陆续接到关于“东望课堂”的群众举报，今年2月以来，他们已集中取缔非法活动点20多个。

　　在搜集到的相关图片和相片中，记者发现这些非法活动点组织的活动大多打着“公益”的旗号，但他们都有统一的穿着——一件印有“东望集团”名称的红马甲。这又是什么目的呢？

　　江苏苏州市民政局执法人员 陈丹妮：现在又出现了这样一批身着东望集团红马甲的人员在社区开展所谓的志愿活动，其实是为了洗白，目的是诓骗一些不明真相的群众来加入到东望课堂中，为今后实施传销诈骗攒人头。

　　在调查中记者发现，不少参与到“东望课堂”活动中的负责人或学员，全然不清楚自己这些所谓的“公益行为”是被非法组织利用了。

　　参与者的懵然不知，非法组织活动越来越强的隐秘性和流动性，这些都为发现和打击非法组织活动增加了难度。

　　江苏苏州市民政局执法人员 陈丹妮：一方面相关的政府部门要形成一种打击整治非法社会组织的合力；另一方面谣言止于智者，如果大家真的都能够擦亮眼睛，看清楚一些非法组织它背后的本质，对于打击整治非法社会组织专项工作有非常大的作用。

　　这些非法社会组织挂羊头卖狗肉，欺骗性很强，甚至被取缔后还换个马夹死灰复燃，继续招摇撞骗。非法社会组织社会危害很大，治理难度不小，打击非法社会组织、营造一个风清气正的社会环境，既是歼灭战，也是持久战。既需要打，也需要防。

　　近期，民政部就联合中国电信、中国移动、中国联通3家运营商向全国手机用户发送公益短信，提醒公众注意防范非法社会组织假借各种名义骗钱敛财，也请大家一定要擦亮眼睛，在参与社会组织活动时，可以先查一查民政部相关网站，看看是不是合法登记的社会组织，避免受骗上当，发现非法社会组织，及时向有关部门举报。