特朗普集团遭刑事调查 疑有税务欺诈广泛持续犯罪

原标题：特朗普集团遭刑事调查！此前民事调查已两年：疑有税务欺诈等“广泛犯罪” （原文来自www.9y9y.com）

5月18日，据《华盛顿邮报》报道，纽约州总检察长办公室对特朗普集团的民事调查“升级”为刑事调查。

该办公室尚未透露具体调查细节，但报道称其正在审查数百万页文件，包括特朗普的纳税申报表。 （本文来自www.9y9y.com）

目前特朗普集团尚未就此事作出回应。

2019年，纽约州总检察长对特朗普集团进行民事调查。

路透社称，调查包括是否存在伪造商业记录和税务欺诈等“广泛而持续的犯罪”。

特朗普集团遭刑事调查

特朗普曾称，该调查出于政治动机。

他竞选连任失败后，调查速度加快。

纽约总检察长办公室正与曼哈顿检察院合作，积极调查特朗普集团的刑事犯罪问题，但目前尚未对调查的具体细节透露更多信息。

从2020年夏天开始，纽约州总检察长开始调查时任美国总统特朗普是否以不正当手段操纵其资产价值以获得有利的贷款，并谋取经济和税收优惠。

此前，詹姆斯办公室已经在对特朗普进行过民事调查，主要针对的指控是特朗普集团操纵了房地产资产的申报价值，以降低他们的纳税金额，并获得更优惠的贷款和保险条件。而万斯办公室也一直在以同样的指控对特朗普集团进行刑事调查。这些指控最初是由曾担任特朗普私人律师多年的迈克尔·科恩(Michael Cohen)在国会作证时提出的。

利维说：“我们已经通知特朗普集团，我们对该集团的调查不再是纯粹的民事性质……我们正在与曼哈顿地区检察官一起积极调查特朗普集团，我们目前没有其他评论。”

特朗普集团遭刑事调查

詹姆斯所调查的房地产主要包括位于特朗普集团位于纽约州威彻斯特县的一处占地212英亩的地产——七泉地产(Seven Springs estate)。

据美国《金融时报》曾指出，特朗普在1996年收购七泉地产时的价格为750万美元，但在2012年，特朗普集团却给出了其超过2.9亿美元的估值。

而2014年《福布斯》杂志曾表示，根据当时的房地产销售情况，以及通过采访当地的房地产经纪人和评估人员得知，这处房产的实际价值不到1950万美元。

2015年，特朗普集团利用他们给出的七泉地产的2.9亿美元估价，通过捐赠其保护地役权，获得了超过2100万美元的减税。

同时，詹姆斯办公室还在调查特朗普集团名下的特朗普大楼、芝加哥特朗普国际酒店以及洛杉矶特朗普国家高尔夫俱乐部的估值。

去年8月，詹姆斯曾向法院提起诉讼，迫使特朗普的儿子埃里克·特朗普上庭回答质询。

在当时发表的声明中，詹姆斯办公室曾指责特朗普集团拖延提供信息、扣留文件，并指示埃里克·特朗普等证人“拒绝回答问题”。

特朗普集团遭刑事调查

特朗普此前曾辩称，他所受到的这两项调查属于来自民主党的政治迫害。

今年初，特朗普在离任总统前的最后一刻提出要求，要求美国最高法院阻止万斯办公室调查人员通过大陪审团向特朗普的长期会计师发出传票，获取他数年的纳税申报单和其他财务记录，但遭到了美国最高法院的拒绝。