检察官披露德州最大传销案侦办始末

□　法制网记者　徐鹏

□　法制网通讯员　田园　高忠祥

酒店内人头攒动、激情澎湃,一场声势浩大的“健康见面会”在此举办,很多人现场购买三款“包治百病”的保健品……这是一个特大传销组织欺骗群众的场景。

历时3年多,这起发展下线3万余人,非法获利3600余万元,侦查阶段由公安部挂牌督办、多名犯罪嫌疑人被发出“红色通缉令”的特大组织、领导传销案尘埃落定,17人被判处有期徒刑。

近日,山东省德州市检察机关办案人员向《法制日报》记者揭秘了这起传销案件的来龙去脉。

可治癌的“神药”

2014年初,在德州市某高档酒店的会议厅内,人头攒动,热闹非凡。自称中医养生专家、国家一级营养师的“茂林先生”正在这里举行一场高规格的“健康见面会”。

开场的PPT短片演示中,放映了多位因患癌症去世的名人,“茂林先生”讲述了三款能治百病的植物药——新乐思、新舒康和尼多乐,号称这些药品总部位于美国,是美国三个富豪家族创办,采用的是纯植物萃取的方式。并称,这三种药已经通过了美国GMP认证,具有治疗癌症、高血压、糖尿病、恢复视力等功效。

随后,一位会员登台,绘声绘色地讲述了吃“神药”5天后治愈帕金森病的经历。他春风满面、精神焕发,并向在场的人宣告,有了这种“特效药”,患病不再可怕。

这场见面会中的“茂林先生”真实姓名为王某,他是该组织中两位“传奇”人物之一,另一人为黄某,他俩被该组织内很多人奉为“神话”。

黄某于广西某高校退休后,不安于清闲,积极寻求发财之道。一次偶然机会,她接触到了保健产品,很快看明白这其中的“玄机”,并决定以此开启自己的第二次事业。她设计了一套销售方案:进入该销售网络,需要交纳会费购买产品,这是入会条件,还要发展3个下线,3个下线再去分别发展3个人作为下线,以此类推。依据发展下线数量逐步升级,并获得推荐奖、消费奖、培育奖等各种奖励。

王某最先是黄某的下线,善于交际,先后将自己同乡、亲友发展成下线后,将自己包装成中医养生专家、国家一级营养师,化名“茂林先生”,前往各地巡回演讲。他也自行设计了一套宣传及返利制度,以发展人员数量作为返利依据,组织核心成员,成立“林钻系统”,下线人数达到1000余人。

产品没有治疗功效

这场见面会的现场“激情澎湃”,同时也引起了公安机关的注意。鉴于该案涉案金额巨大,德州市德城区人民检察院派出经验丰富的检察官提前介入侦查,引导取证。办案检察官发现,本案的关键点在于如何梳理层级分布和主要组织者,该组织网站内存储着详细资料,这恰好是梳理关键点所在。

检察官从言词证据出发,引导侦查机关通过调取聊天记录、梳理网络人员结构图、调取银行交易记录等方面搜集证据,并针对电子证据形式要求公安机关全面补证,证实该见面会为传销组织举行的活动。

同时,办案人员通过对产品调查发现,其在国内并未取得合法的经营资质,销售行为完全违背相关法律制度,产品内含有普通维生素、微量元素、添加剂等成分,不具有治疗的功效。

随后,侦查人员奔赴上海、济南等地,找到30余名受害者调查取证、固证。

非法获利3600余万元

随着移动互联网、网络购物、跨境电商等网络概念和营销方式的发展,传销被包装成了“保健品”的形式,在他们的组织中,有一部分人已经被骗入组织,没有意识到自己的行为涉及传销,进而又将这种模式复制给亲友,煽动他们加入其中,也有人因此“众叛亲离”。

受害人王燕(化名)介绍,其于2010年患口腔癌,处于人生低谷,偶然得知有“神药”可治疗癌症,花1万元买了一套产品,服用后却没有效果。将该产品出售给她的赵某解释说,这是因为她现在服用的剂量还不够,只有加大剂量才能杀死体内的癌细胞。王燕又买了3套产品,增量服用。1年后,当王燕病情扩大到整个口腔的时候才知上当,可是为时已晚,延误了治疗的最佳时间。

受害人方玉(化名)在2016年6月购买了该产品,服用半个月后觉得眼睛模糊,咨询卖产品的人,对方依旧表示让她加大剂量。4个月后仍不见好转,方玉去了医院才发现是得了眼部肿瘤,一个眼球不得不摘除。

有了多名受害者的口供,办案人员对该团伙不法事实进行梳理,对证据进行分类和固定。截至案发时,黄某、王某等人在山东、江苏、上海、珠海等地组织骨干并发展下线3万余人,非法获利3600余万元,这是德州市迄今为止数量最大的一起传销案件。

改判11人有期徒刑