检察官披露德州最大传销案侦办始末(2)

“这是我办理案件中单次起诉人数最多的案件,案件卷宗多达162册。”办案检察官说,这个案件涉及人员多,涉案价值大,牵扯群众利益广,开庭审理时31名辩护人出庭辩护,这无疑是一场硬仗。

此案初审被告人共有17人,经控辩双方第一轮法庭辩论,法庭归纳双方的主要争议焦点为:该组织经营模式是否属于传销,被告人是否构成组织、领导传销活动罪,以及各被告人是否为共同犯罪,确定涉案数额的法律依据等。

对此,公诉人在公诉意见和法庭辩论中用充分扎实的证据证实,该组织在计酬方式上直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据,只有层层发展会员才能拿取返利,消费者再继续发展消费者,是传销的基本模式。被告人均不同程度地通过会议形式、授课形式传播产品及功效、制度及奖励,参与了传销活动的发起、策划和操纵。

最终,17名被告人全部被法院一审以组织、领导传销活动罪作出有罪判决。

但是,此案中除黄某等6人外,其他11名犯罪嫌疑人被判单处罚金,检察机关经审查认定这属于捕后被量轻刑类案件。同时,一审法院判决认定起诉书中指控的黄某等人组织、领导传销活动一案涉及的传销下线人员和获利金额,因为属于网站电子数据取证不合法而不予认定。

“解决争议的关键在于事实,还原事实的关键在于证据。”承办检察官经认真审查认定,该部分电子证据取证过程中采用合法手段对涉案网站中的网页合法调取并制成打印件,取证程序合法,不应予以排除。

于是,德城区检察院遂向德州市中级人民法院提起抗诉。2017年5月,经二审11名被告人全部改判为有期徒刑,系德州市抗诉被改判人数最多的案件。

“传销规则迎合了部分人的贪婪心理,他们企图不劳而获、一夜暴富。”办案人员说,传销之所以屡禁不绝,并不是其骗术如何高明,而是其游戏规则在有着“不劳而获”心理的人面前具有吸引力。